Как Проверить Застройщика с помощью Открытых Данных?

Что нужно проверить:

ПРОВЕРКА по коду ЕГРПОУ: не стоит проверять компанию только по названию, ведь созвучных наименований может быть много;

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС: не банкрот, не находится компания в процессе прекращения;

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ: или это не адрес массовой регистрации (где зарегистрированы еще десятки других организаций), жилой фонд или временно оккупированная территория.

МОЛОДОСТЬ предприятия может указывать на отсутствие опыта работы для осуществления деятельности, во избежание проверок контролирующими органами, зная заранее преступную цель;

ВИД И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА КВЭД ли он тем услугам, которые предоставляет компания и достаточен опыт работы по направлению;

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО: отсутствие руководителя или его «множественность» (когда участник, руководитель, бенефициар или главный бухгалтер - это один человек) - признак фиктивной деятельности;

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: открытые исполнительные производства или налоговый долг свидетельствуют о ненадежности.

Частая смена МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, наименование, участников и руководителей, КВЭД - может утверждать об отсутствие опыта работы или сокрытие незаконной деятельности.

АНАЛИЗ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ с участием застройщика и связанных с ним лиц может рассказать, не имеет участник строительства обвинений в мошенничестве, неисполнении договоров. Выполняет решение суда, или его нужно к этому принуждать соответствующим службам.

ЛИЦЕНЗИИ / РАЗРЕШЕНИЯ: в реального застройщика / подрядной организации должно быть: зарегистрированный КВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий; лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по строительству; разрешение на выполнение строительных работ; декларация о начале выполнения подготовительных и строительных работ. В инвестиционного фонда, компании по управлению активами, управляющего фонда финансирования строительства должно быть действующая лицензия на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке. Последний должен иметь уставный капитал не менее 1000000 евро.

Сервисы для проверки застройщика:

  • Опендатабот - сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов.
  • Каталог новостроек ЛУН.юа
  • Сайт проверки надежности новостроек Bild.ua
Категория: Нове будівництво | Добавил: admin (2021-09-25)
Просмотров: 248 | Теги: новострой, недвижимость, застройщик | Рейтинг: 5.0/1

Коментарі до Как Проверить Застройщика с помощью Открытых Данных?, обговорення та відгуки: